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重磅证据曝光:汇丰构陷孟晚舟 美国一手炮制案件

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-07-25 04:28

原标题:重磅证据曝光:汇丰构陷孟晚舟 美国一手炮制案件

每经记者:王晶 每经编辑:文多

旷日持久的孟晚舟引渡案迎来伟大挺进。

添拿大温哥华当地时间7月23日,大不列颠哥伦比亚高等法院答孟晚舟律师团队申请,公开了拟在下一阶段庭审中出示的证据原料,涉及汇丰银走涉嫌相符作美国拼集原料、构陷孟晚舟等相关内容。

这是孟晚舟案首次公开证据。

6月15日,孟晚舟的律师团队挑供的备忘录表现,美国司法部挑交的用于请求引渡的《案件首诉记录》中,控告孟晚舟的唯一关键证据由汇丰银走挑供。

但是,美方对这份证据的总结遗漏了伟大信息,甚至存在有意误导的走为。

美国控告孟晚舟向汇丰银走作了“不实陈述”,未如实吐露华为与Skycom公司的相关,令汇丰遭受了“敲诈”,使其不息为华为挑供银走服务,承担了美国对伊朗制裁法案的风险。

其控告的唯一关键“原料”,是汇丰银走向孟晚舟索要的一份PPT。

不过,原形上这份PPT晓畅地介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、相符规请求、相符规制度,孟晚舟2013年赴香港与汇丰相关人员会面时也详细介绍了PPT。

对于银走相符规来讲江苏快3号码推荐,知晓客户是否在伊朗有营业江苏快3号码推荐,是评估风险唯一要素江苏快3号码推荐,而美国有意遗漏了中间内容,将华为和Skycom的相关,描述成导致银走风险的要素。

孟晚舟律师团队挑交的证据还表现,华为曾把Skycom的财报发给汇丰,财报对Skycom营业有着清亮描述。

汇丰差别区域、差别营业、差别层级的员工,都在和华为直接疏导Skycom的银走营业。

汇丰为何成为美国对付华为的关键一环呢?

公开原料表现,事件回溯至2012年,那时美国参议院常设调查幼组委员会一份长达335页的通知,令汇丰银走的百年声誉受损。

这份300多页的通知,详细描述了墨西哥贩毒分子、与恐怖主义有相关的整体如何行使汇丰银走洗钱从事作凶运动。

在被控告逆洗钱做事存在“主要”弱点后,汇丰银走又被控告未能按照美国财政部外国资产限制办公室发布的不准人员清单,清理了大量疑心游客的支票,并向一些外国银走挑供美国代理账户。

通知发布5个月后,美国司法部宣布汇丰银走将支付一笔巨额罚款,以答对其涉嫌作梗《银走保密法》《国际主要经济权力法》《对敌贸易法》的刑事控告。为此,汇丰银走批准支付总共19.2亿美元的罚金,并与美国司法部达成为期五年(2012~2017年)的《暂缓首诉制定》。

在制定期间,倘若汇丰异国按请求实走相关内部整改请求,美司法部有权撤回该制定,并针对汇丰作梗美国制裁挑出刑事控告。

张开全文

同时,在制定到期前,汇丰批准在任何调查中相符作司法部,“相符作监控和不息相符作”。

2013年,美国司法部联同FBI指定美国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰,“监控汇丰客户的全球汇款,并获取汇丰的总共信息”。

制定即将到期时,为了让美国司法部撤回针对汇丰自身因作梗美国制裁而面临的刑事控告。多家媒体先后曝料,汇丰银走于2016年首便最先对华为进走调查,并于2017年8月突然终止和华为长达20年的营业相符作。

在给美国司法部首诉华为挑供了信息和协助后,汇丰再也未因涉嫌作凶案件被美国当局首诉。

汇丰转交给美国唯一关键“原料”,就是从孟晚舟处索要的PPT。

2013年8月22日,在汇丰多次主动约见下,孟晚舟在香港向汇丰银走亚太区全球银走营业负责人做了PPT演讲,这次会面几天后,经逆复索要,汇丰拿走了英文版PPT。

两家企业望似清淡的一次商务交流,多年后却成为添拿大法庭认为孟晚舟敲诈汇丰银走的按照。2019年1月29日,美国司法部正式向添拿大挑出引渡孟晚舟乞求,并递交了美国司法部《案件首诉记录》,其中就确认了这一点。《案件首诉记录》还指出,汇丰银走的“初级”员工晓畅华为与Skycom公司之间的相关,但是又说汇丰银走的高级管理者对此并不晓畅。

孟晚舟的律师认为,这一说法是难以令人信任的,律师团队将向法庭挑供更多证据,表明这是“伟大不实陈述”。

此外,汇丰原首席相符规官David Bagley称,汇丰分支多多且均设有相符规部分。

汇丰还在2012年雇佣多位美国前当局官员为其风险委员会成员,包括约请美国财政部海外资产限制办公室(OFAC)前主任Robert Werner为金融作凶相符规全球主管,Robert曾任美国制裁委员会主席和美国逆洗钱机构负责人,以及约请美国财政部恐怖主义与金融情报办公室前副部长Stuart Levey等为首席法务官。

除了汇丰银走的题目,孟晚舟辩护团队还指出,此案被高度政治化。

辩方律师理查德•佩克说道,美国总统特朗普曾外示本身能够插手孟晚舟案,“对此吾们感到震惊”。

现在,孟晚舟的律师团队正在以程序滥用、证据不足够等理由请求终止引渡程序。

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来源:一财网



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